法制網首頁>>
歐盟擬立法加大打擊金融犯罪力度
發布時間:2021-07-26 15:56 星期一
來源:法治日報——法制網

7月20日,歐盟委員會提議設立一個反洗錢機構,以加強對歐盟境內金融犯罪的打擊力度。歐盟委員會在一份聲明中說,這份提案是旨在加強歐盟反洗錢和打擊恐怖主義融資規則的一攬子提案之一。該一攬子提案包括4項立法建議,除創建新機構外,還包括有關客戶盡職調查、新的反洗錢指令以及對歐盟范圍內大額現金支付設置1萬歐元上限等方面的規則。新規則將完全覆蓋加密貨幣行業。聲明說,這一攬子提案旨在改善對可疑交易和活動的監測,并解決犯罪分子利用金融系統洗錢或資助恐怖活動的漏洞。歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯說,歐盟反洗錢規則目前是世界上最嚴格的規則之一,但現在需要始終如一地實施這些規則并進行密切監督。新規則是歐盟采取的大膽舉措,將“關閉洗錢大門”,并阻止犯罪分子將不義之財塞入腰包。

責任編輯:李紀平
中国熟妇hd性free国语